CHETUMAL, QRoo., a 22 de mayo de 2024.- El nombre de Corporativo Kosmos volvió a surgir en investigaciones relacionadas con la estructura financiera del gobierno de Nicolás Maduro, luego de que el caso de Alex Saab, considerado operador clave del régimen venezolano, retomara relevancia internacional por presuntas redes de corrupción y lavado de dinero vinculadas al programa alimentario CLAP.
Las compañías Productos Serel, Kol Tov y La Cosmopolitana, ligadas a la familia Landsmanas, fueron señaladas en investigaciones periodísticas realizadas desde 2018 por presuntamente participar como proveedoras del esquema de distribución de alimentos impulsado por el gobierno venezolano. Dichas operaciones también fueron objeto de indagatorias en México durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Relación con las cajas CLAP
El programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fue creado por el gobierno de Venezuela para distribuir alimentos subsidiados. Sin embargo, diversas investigaciones internacionales han documentado presuntas irregularidades financieras y contratos con sobreprecios relacionados con este mecanismo de abastecimiento.
En ese contexto, el nombre de Alex Saab apareció como una de las piezas centrales de las operaciones comerciales y financieras vinculadas a la importación y distribución de alimentos. La captura del empresario colombiano reactivó los cuestionamientos sobre las empresas mexicanas que participaron en ese esquema comercial.
Compromiso para detener operaciones
De acuerdo con reportes difundidos en 2019, representantes legales de Corporativo Kosmos informaron que la empresa Productos Serel se comprometía a suspender cualquier relación comercial con el gobierno venezolano y con las operaciones ligadas a las CLAP.
Como parte de ese acuerdo, también se estableció el pago de 120 mil dólares a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó las condiciones de dicho acuerdo y las operaciones financieras relacionadas con el corporativo.
Movimientos financieros bajo revisión
Durante la pasada administración federal, la UIF colocó bajo investigación a directivos y empresas vinculadas con Grupo Kosmos, entre ellos Jack Landsmanas Stern, Elías Landsmanas Dymensztejn, Jorge Landsmanas Dymensztejn y Lázaro Zagorin Dabbah.
Las investigaciones derivaron en una denuncia presentada ante la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por movimientos financieros que incluyeron retiros superiores a 393 millones de dólares, además de operaciones en moneda nacional por más de 39 mil millones de pesos a través de La Cosmopolitana.
Mantienen presencia en contratos públicos
Pese a las investigaciones y señalamientos, empresas vinculadas a Corporativo Kosmos continuaron obteniendo contratos con dependencias gubernamentales en México. En la actual administración, Productos Serel y Kol Tov han acumulado contratos por más de 4 mil 246 millones de pesos.
Entre los convenios de mayor monto destaca uno otorgado por el Servicio de Protección Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por aproximadamente 2 mil 460 millones de pesos. Además, las empresas mantienen contratos con instituciones como el IMSS, el DIF, la Secretaría de Salud y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
