WASHINGTON, D.C., EU, a 15 de abril de 2026.– El gobierno de Estados Unidos permitió avanzar en la liquidación de CIBanco, una institución financiera con sede en México, al modificar una orden que restringía sus operaciones dentro del sistema financiero estadounidense, con el fin de facilitar su cierre bajo control de autoridades mexicanas.
El anuncio fue realizado por el Departamento del Tesoro a través de la Financial Crimes Enforcement Network, que ajustó la disposición vigente para permitir transferencias específicas destinadas al cierre del banco.
De acuerdo con el posicionamiento oficial, la institución fue previamente desconectada del sistema financiero estadounidense tras detectarse que facilitó operaciones relacionadas con el lavado de recursos provenientes del tráfico ilícito de opioides.
Intervención en México y ajuste en Estados Unidos
Tras esa medida, el Gobierno de México asumió el control de CIBanco, lo que permitió establecer un proceso de administración orientado a su liquidación.
Con la nueva enmienda, se mantiene la restricción general de transferencias de fondos hacia o desde la institución. No obstante, se autorizan aquellas operaciones necesarias para completar su disolución.
El documento establece que estos movimientos deberán ser determinados por el liquidador designado bajo control del Estado mexicano, quien deberá garantizar que se limiten a lo estrictamente necesario dentro del proceso.
El Departamento del Tesoro señaló que la resolución refleja la cooperación entre ambos países para proteger sus sistemas financieros frente a actividades ilícitas vinculadas con el narcotráfico.
También indicó que se busca responsabilizar a las instituciones o actores que faciliten el flujo de recursos de origen ilegal.
La medida permitirá continuar con la venta de activos y el cierre ordenado de la institución, bajo supervisión de las autoridades correspondientes.
La orden modificada será publicada en el Registro Federal de Estados Unidos el 16 de abril de 2026, fecha en la que entrarán en vigor los ajustes.
